Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в пресс-службы ведомства.
«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга №43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.
«Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России», — пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на письмо Росфинмониторинга писала, что банки должны незамедлительно сообщать в ведомство об операциях клиентов — как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии, сообщало издание.
