Бывший владелец и исполнительный директор российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев задержан в Варшаве 11 августа и помещён под арест на 40 дней, сообщает в понедельник ресурс bitcoin.com со ссылкой на польские СМИ.
Васильев, уроженец Белоруссии, уже несколько лет через Интерпол разыскивается властями Казахстана по обвинению в мошенничестве с криптовалютой.
Wex считается наследницей нелегальной криптобиржи BTC-e, закрытой в 2017 году после ареста её организатора Александра Винника. Суд предъявил ему обвинение в отмывании суммы, приближающейся к 9 миллиардам долларов (в биткоинах) в пользу личностей, замешанных в преступлениях – от хакерства до наркоторговли. В декабре 2017 Винник был приговорён к пяти годам тюремного заключения.
Сейчас в польской прокуратуре решается вопрос об экстрадиции Васильева в Казахстан.
Два года назад Васильева арестовали в Италии, однако отпустили через несколько недель в Россию (где он официально проживает в Санкт-Петербурге) из-за неверного оформления запроса об экстрадиции.
Wex была запущена сразу после закрытия BTC-e, и реальным её владельцем считается украинец Дмитрий Хавченко, бывший партнёр Винника по операциям BTC-e. Wex закрылась и объявила себя банкротом летом 2018 года. Нанесённый криптобиржей ущерб оценивается в 400 с лишним миллионов долларов, Васильева подозревают в том, что он лично вывел 200 из них. Казахстан разыскивает Васильева по иску трейдера из Алма-Аты, обвинившего «криптобизнесмена» в краже на Wex 20 тысяч долларов.
