Российский гражданин Александр Винник, считающийся организатором нелегальной биржи криптовалют BTC-E, был арестован во вторник 25 июля в Греции по запросу американских властей, сообщает Reuters. Калифорнийский суд предъявил ему обвинение в отмывании суммы, превышающей 4 миллиарда долларов (в биткоинах) в пользу личностей, замешанных в преступлениях – от хакерства до наркоторговли.
Также Винника связывают с крахом японской биткоин-биржи Mt. Gox, рухнувшей в 2014 году после взлома. Винник получил похищенные на Mt. Gox биткоины и отмыл их с помощью BTC-e и Tradehill (еще одной биржи, которой он владеет в Сан-Франциско), говорится в официальном заявлении прокуратуры.В документе приводится список обвинений и максимальные меры наказания, которые грозят подозреваемому:
- нелицензированное предоставление финансовых услуг – 5 лет тюрьмы;
- сговор по организации отмывания денег – 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа;
- отмывание денег — 20 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа;
- вовлечение в незаконные денежные транзакции — 10 лет тюрьмы и 500 тысяч долларов штрафа.
Также могут быть наложены дополнительные взыскания.
Напомним, ранее сообщалось, что биржа BTC-E (в январе 2016 года запрещённая российским судом) последние несколько суток недоступна для пользователей – они не могут вывести криптоденьги в обычную валюту.
Фото (с) Reuters
