Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) – в четверг сотрудники МВД провели обыски в двух крупных компаниях, занимающихся выдачей ключей электронно-цифровой подписи (ЭЦП), пишет «Коммерсант».
В поле зрения правоохранителей попали екатеринбургское ООО «Солар» и московское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все из которых законопослушны.
Внимание правоохранителей привлекли разоблачения ряда фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, при этом возвращая НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на «довольно приличные суммы», пишет издание.
«Любой удостоверяющий центр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — реальный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник», — говорит собеседник издания.
Как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта лиц без определённого места жительства или алкоголиков, то в последнее время владельцами тысяч фиктивных компаний всё чаще оказываются добропорядочные граждане.
Мошенники выкупают в различных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по электронной почте от их имени в удостоверяющие центры, а в ответ получают файл с электронной подписью. В дальнейшем аферистам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость.
