Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ) пресечена противоправная деятельность международной сети «кол-центров», занимавшихся под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др. – объём воровства достигал 1 миллиона долларов в день, сообщила ФСБ в понедельник.
От действий мошенников пострадали около 100 тысяч человек из более чем 50 государств.
«Кол-центры» действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» («Milton Group») Давида Казерашвили, в настоящее время скрывающегося в Лондоне.
Установлены руководители функционирующих на территории России «кол-центров»: гражданин Израиля и Украины Кесельман Я.Д. (задержан) и гражданин Израиля и Грузии Тодва Д. (объявлен в розыск), которые в 2022 году по заданию службы безопасности Украины (СБУ) организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода.
В рамках возбужденного Следственным управлением ФСБ России уголовного дела правоохранителями задержаны 11 руководителей и сотрудников российских офисов «кол-центров» по ст. 210 («Организация преступного сообщества»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК России.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщила ФСБ.
По данным РБК, дело против Кезерашвили завели и в Грузии в 2013 году. Экс-министра заподозрили в участии и покровительстве незаконному «спиртовому» бизнесу, контрабанде и взяточничестве в особо крупных размерах. В декабре 2024-го в его доме в Грузии провели обыск и обнаружили тайник с оружием.
См. также:
