Верховный суд РФ не согласился с позицией судов предыдущих инстанций о том, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующее разнесение по чужим банковским счетам не может считаться отмыванием средств – и отменил приговор в части оправдания фигуранта дела о легализацию биткоинов, сообщает РАПСИ в среду.
Фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, занимался незаконном производством наркотиков и продавал их. Деньги от покупателей получались в виде криптовалюты (биткоинов), которую фигурант конвертировал в рубли и перевел на счета дочери своей сожительницы – всего 8,2 миллиона рублей.
Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в незаконном обороте наркотических средств, но при этом оправдал его по обвинению в легализации (отмывании) денежных средств, поскольку посчитал, что операции проводились без введения денег в экономический оборот.
Обвинение (прокуратура) подало апелляцию на это решение, однако апелляционный суд поддержал суд первой инстанции, после чего дело дошло до Верховного суда.
«Вопреки выводам суда первой и апелляционной инстанций для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, поскольку ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, – говорится в определении Верховного суда. – По смыслу закона, указанные финансовые операции заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».
Таким образом, приговор суда в части оправдания обвиняемого по части 4 статьи 174 УК РФ законным и обоснованным признан быть не может, указал Верховный суд.
Таким образом, Верховный суд не дал создать прецедент оправдания использования криптовалюты как финансового инструмента, использованного для отмывания денег, полученных преступных путём.
Напомним, правовой статус цифровых финансовых активов и цифровой валюты, порядок их обращения и осуществления операций с ними установлены федеральным законом от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ, который вступил в полную силу в июне 2021. В июле 2022 подписан закон, установивший запрет на приём цифровых финансовых активов в качестве средства платежа на территории России.
