Более 20 человек, работавших в криптообменниках в бизнес-центре «Москва-Сити», через которые легализовались деньги жертв телефонных мошенников, задержаны оперативниками, прекращена работа девяти обменных пунктов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, через эти криптообменники украинские преступные кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан в результате дистанционного мошенничества. Также в обменных пунктах людям, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили её на счета украинских кураторов.
Задержаны и пособники украинских кол-центров возрастом от 18 до 25 лет, которые, выполняя функции курьеров, получали средства от обманутых граждан и передавали их в криптообменники, после чего деньги оказывались на Украине.
«Ведётся розыск потерпевших для установления всех обстоятельств противоправной деятельности, проверки показаний и возможного возмещения ущерба», – сообщили в спецслужбе.
Сотрудникам криптообменника и курьерам вменяется соучастие в преступлении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
См. также:
