Оперативники отдела «К» МВД по Республике Татарстан раскрыли многомиллионную аферу, совершенную с использованием банковских данных жителей других государств, говорится на сайте ведомства.
Как следует из сообщения, два 19-летних казанца получили в свое распоряжение большое количество электронных кодов пластиковых карт иностранных граждан (которые были похищены с помощью скиммингового оборудования в одной из европейских стран). Таким образом, они могли совершать онлайн-платежи с чужих счетов.
После этого они разместили в Сети объявления об оплате штрафов, услуг ЖКХ, налогов и т.п. за перечисление 30-40% от реальной суммы. Причем эта услуга действительно оказывалась: те, кто ею воспользовался, получили квитанции о 100-процентной оплате.
Как оказалось, счета молодые люди оплачивали с помощью ворованных кодов, а их «клиенты» переводили им оговоренные суммы на указанные ими счета: банковские карты, открытые на лиц, проживающих в удаленных регионах Российской Федерации.
Тревогу забил один из республиканских банков, который обеспечивает деятельность государственных услуг. К нему от зарубежного банка-эмитента стали поступать претензии о несанкционированных платежах, проведенных со счетов клиентов, возврат которых осуществляется в безапелляционном порядке.
В итоге, с марта по июнь татарстанскому банку был причинен ущерб порядка 2,5 миллионов рублей, а в течение августа – более 3,5 миллионов рублей.
Сами же злоумышленники заработали на этой афере порядка 2 миллионов рублей.
Уголовное дело по фактам хищения денежных средств посредством использования большого перечня конфиденциальных сведений держателей банковских карт иностранных банков (ч. 4 ст. 158 УК РФ) было возбуждено следственным отделом ОП «Зареченский» УМВД РФ по г. Казани 5 августа 2014 года.
После того, как оперативники вышли на подозреваемых, они обнаружили и изъяли у «хакеров» технические средства, через которые осуществлялись незаконные транзакции; в том числе, USB-модемы, множество SIM-карт различных операторов связи, несколько пластиковых банковских карт, зарегистрированных на жителей Новосибирска, ксерокопии чужих паспортов и др.
