В январе-июне 2024 Банк России выявил 3495 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности – почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в аналитическом отчёте Центробанка.
По сравнению с первым полугодием 2023 было выявлено в 1,5 раза больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Всего выявлено 1723 субъекта с признаками финансовой пирамиды; 99% из них – онлайн. В форме экономических игр действовали более 14% нелегальных проектов. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, ещё 36% — через иностранные платёжные сервисы.
Также выявлен 1021 субъект с признаками деятельности нелегального кредитора. Только 42% из них предлагали свои услуги в офисах, остальные — онлайн, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.
Напомним, распространённой формой мошенничества является получение кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) по украденным персональным данным. В конце прошлого года ЦБ отмечал рост числа жалоб на официально зарегистрированные МФО. В феврале 2024 был подписан закон о праве граждан запретить оформление кредитов на их имя. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
В первом полугодии 2024 ограничен доступ более чем к восьми тысячам интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид. Потенциальная аудитория заблокированных ресурсов составила более 23 миллионов пользователей, говорится в отчёте.
