Метка: отмывание денег

Опубликован отзыв правительства РФ на законопроект об изменениях в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в связи с внедрением цифрового рубля – документ поддержан с условием ряда доработок. Документ внесён в Госдуму в марте. Как пояснили авторы, сформированные ранее правовые основы функционирования платформы цифрового рубля не предусматривают исполнение антиотмывочных требований при совершении операций с цифровыми рублями. Основной «противолегализационный» функционал будет возложен на оператора платформы (Банк России); за ним закрепляются следующие основные обязанности: на постоянной основе реализовывать меры, предусмотренные политикой платформы цифрового рубля – специальным внутренним документом, регламентирующим «противолегализационную» политику на платформе; назначать должностное ... Подробнее

Верховный суд РФ не согласился с позицией судов предыдущих инстанций о том, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующее разнесение по чужим банковским счетам не может считаться отмыванием средств – и отменил приговор в части оправдания фигуранта дела о легализацию биткоинов, сообщает РАПСИ в среду. Фигурант незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, занимался незаконном производством наркотиков и продавал их. Деньги от покупателей получались в виде криптовалюты (биткоинов), которую фигурант конвертировал в рубли и перевел на счета дочери своей сожительницы – всего 8,2 миллиона рублей. Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в незаконном обороте наркотических средств, но ... Подробнее

Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании денег посредством незаконных операций с криптовалютой, должен быть выдан России по повторному запросу Генпрокуратуры РФ – таково решение греческого верховного суда, сообщает РИА Новости. Письменное решение суд представит 14 сентября. Однако верховным судом также будет рассмотрена апелляция на решение суда первой инстанции выдать Винника Франции по европейскому ордеру. Окончательное решение по делам об экстрадиции в Греции принимает министр юстиции. Напомним, Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017; он обвиняется в США в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через криптовалютную биржу. В США Виннику грозит до 55 лет ... Подробнее