Метка: финансовая пирамида

В 2024 году Банк России выявил 9027 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид; это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее, следует из аналитического отчёта ЦБ «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке». Число нелегалов увеличилось прежде всего за счёт активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений, говорится в документе. Статистика по выявленным нелегалам. Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и выгодную покупку акций. Чаще всего мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в Telegram-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными ... Подробнее

Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается административная ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, сообщает Kremlin.ru. Как писал D-Russia.ru ранее, для граждан максимальный штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 100 тысяч, для юрлиц — до 1 миллиона (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). За указанные административные правонарушения может быть назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности. Срок давности привлечения к ответственности за такие административные правонарушения составляет один год, а при длящемся административном правонарушении – со дня его обнаружения. Дела об ... Подробнее

Во втором и третьем чтениях приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми устанавливается ответственность за незаконное привлечение инвестиций физических лиц. Документ предлагает штрафовать за привлечение инвестиций физлиц и за оказание услуг по привлечению инвестиций граждан лицами, не имеющими права на осуществление такой деятельности, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Для граждан максимальный штраф составит до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 100 тысяч, для юрлиц — до 1 миллиона (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток). Как отмечают авторы инициативы, за последние годы Банк России зафиксировал деятельность 3,5 тысячи организаций ... Подробнее

За январь-сентябрь 2024 года был ограничен доступ к 12 тысячам интернет-ресурсов нелегальных участников финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России. В Центробанке отмечают, что при поиске финансовых услуг с использованием VPN или переходе на рекламные предложения от неизвестных аккаунтов в мессенджерах пользователь рискует выйти на подобные мошеннические сайты и потерять сбережения. Напомним, с 1 октября Банк России открыл сервис, который позволяет по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе «Знай своего клиента» индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций. См. также: Число финансовых ... Подробнее

Подписан закон, направленный на закрытие лазейки для псевдоинвестиционных схем и финансовых пирамид: документ даёт право оказывать услуги по публичному привлечению инвестиций от граждан только компаниям, поднадзорным Банку России, — это банки и некредитные финансовые организации, включая брокеров и управляющие компании, а также другие посредники лиц, легально привлекающих инвестиции, сообщает Центробанк. До сих пор на законодательном уровне механизм публичного привлечения инвестиций граждан закреплён не был. Этим пользовались создатели псевдоинвестиционных схем и финансовых пирамид — например, они предлагали людям вложения в несуществующие компании и сомнительные проекты. Новация поможет оградить от подобных схем, поясняет ЦБ. См. также: Число финансовых онлайн-пирамид за I полугодие ... Подробнее

В январе-июне 2024 Банк России выявил 3495 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности – почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в аналитическом отчёте Центробанка. По сравнению с первым полугодием 2023 было выявлено в 1,5 раза больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Всего выявлено 1723 субъекта с признаками финансовой пирамиды; 99% из них – онлайн. В форме экономических игр действовали более 14% нелегальных проектов. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, ещё 36% — через иностранные платёжные сервисы. Также выявлен ... Подробнее

Банк России представил отчёт за 2023 год о противодействии нелегальной деятельности на финансовом рынке. В частности, Центробанк отмечает рост количества нелегальных участников финансового рынка, которые используют криптовалюты и иные «цифровые активы». Если в 2022 году криптовалюту привлекал каждый второй псевдоинвестиционный проект, то в 2023 почти все пирамиды и нелегальные брокеры предлагали вложения во внутренние токены или принимали взносы в криптовалюте. Всего за год ЦБ выявил 5735 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) по признакам нелегальной деятельности, в том числе организации финансовых пирамид. Это на 15,5% больше, чем годом ранее, но «срок жизни» таких проектов стал короче, а «средний чек» ... Подробнее

В январе-июне 2023 года Банк России раскрыл более 1,1 тысячи финансовых пирамид, на 19% больше, чем в первом полугодии 2022 года; почти 60% подобных проектов принимали взносы в криптовалюте, сообщает Центробанк в понедельник. Также было выявлено около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников. Субъекты с признаками финансовой пирамиды. Во втором квартале 2023 года количество пирамид по сравнению с первым кварталом увеличилось в 1,7 раза. Основной рост пришёлся на краткосрочные псевдоинвестиционные интернет-проекты, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Сохраняется тенденция геймификации финансовых пирамид: в форме экономических игр действовали более 22% нелегальных проектов. См. также: Мессенджеры стали основным ... Подробнее

Банк России раскрыл список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка. Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях. Банк России выявляет (в том числе в Интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций, сказано в сообщении. Сейчас в списке 10 063 организации, более 90% из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления, сообщает ЦБ. Самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня — .site, .pw, ... Подробнее

Банк России в 2022 году обнаружил на 85% больше нелегальных компаний и финансовых пирамид, чем годом ранее – практически все пирамиды (более 96%) и нелегальные участники рынка ценных бумаг (99%), а также 43% чёрных кредиторов действовали в Интернете, при этом всё чаще организаторы противоправных схем не создают собственные сайты, а действуют исключительно в мессенджерах, преимущественно в Telegram, сообщает Центробанк в четверг. Всего выявлено две тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тысячи чёрных кредиторов (в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году, соответственно). Статистика Банка ... Подробнее

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) обвинила 11 человек, среди которых двое жителей России, в создании и рекламе криптопирамиды Forsage, следует из распространённого в понедельник сообщения SEC. По данным комиссии, обвиняемым удалось привлечь более 300 миллионов долларов (18,6 миллиарда рублей), средства поступали от розничных инвесторов со всего мира, включая США. Forsage была создана в январе 2020. Тогда основатели запустили сайт Forsage.io, позволяющий розничным инвесторам заключать сделки при помощи смарт-контрактов в блокчейн-сетях Ethereum, Tron и Binance. Как утверждает SEC, биржа действовала как пирамида — инвесторы зарабатывали, привлекая других вкладчиков к участию в схеме. Создание ... Подробнее

За шесть месяцев 2022 года Банк России выявил более двух тысяч финансовых пирамид и кредиторов-нелегалов; 79% пирамид и нелегалов действуют онлайн, сообщает ЦБ в среду. Как отмечается в отчёте ЦБ, резко увеличилось количество «хайп-проектов» (мошеннический проект, похожий на фонд коллективных инвестиций, существует только в интернет-пространстве), которые действовали исключительно в мессенджере Telegram, без собственных сайтов, и привлекали средства граждан с помощью Telegram-ботов. Для начала работы с ботом пользователя призывают просто перейти по ссылке из Telegram-канала и написать текстовое сообщение. Во втором квартале 2022 года количество выявленных нелегальных кредиторов выросло почти в три раза по сравнению с первым кварталом 2022 года. Злоумышленники ... Подробнее

Президент РФ подписал закон, запрещающий размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, финансовой информации, имеющей общественно опасный характер, говорится на сайте Кремля. Речь о сайтах финансовых пирамид и других мошеннических онлайн-ресурсов, которые действуют в Интернете под видом финансовых организаций. В частности, запрещается размещение в Интернете: информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения имуществом клиентов осуществлять доступ к информационным системам кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, иных некредитных финансовых организаций, электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое применяется клиентами, а также к базам данных, содержащим информацию о клиентах таких организаций; информации о возможности ... Подробнее

Биткоин — такая же финансовая пирамида, какой была «МММ» Сергея Мавроди, заявил глава банка «Открытие» и экс-министр финансов России Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия 24». «Как профессиональный финансист вообще исключаю это (биткоин – ред.) из какого-то серьёзного анализа и восприятия. Был Мавроди и МММ, для меня биткоин — синоним этой же пирамиды», — сказал Задорнов. О влиянии планет на курс биткоина – Reuters Рост стоимости биткоина — «абсолютная случайность», за этой криптовалютой «нет никакой реальной потребительской стоимости». «Воспринимать его (биткоин) как реальный инвестиционный актив было бы, мне кажется, очень странно», — добавил финансист. Цена биткоина в четверг 25 февраля ... Подробнее

Госдума одобрила в четверг в первом чтении законопроект, который наделяет Центральный банк РФ полномочиями инициировать блокировку сайтов финансовых пирамид и других мошеннических кредитных организаций, которые действуют в нарушение закона. Инициатива подготовлена во исполнение поручений президента РФ, поясняют авторы законопроекта. Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Гражданский процессуальный кодекс. Законопроектом предлагается наделить Банк России правом принятия решения о включении сайтов, вводящих клиентов кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций в заблуждение […], связанных с предложением и (или) предоставлением на территории РФ финансовых услуг субъектами, не имеющими права их оказывать в соответствии ... Подробнее