Министерство юстиции США во вторник предъявило обвинение основателю и председателю совета директоров компании Prince Holding Group Чэнь Чжи (Chen Zhi) в организации мошенничества в промышленных масштабах в Камбодже.
Чэнь, также известный как Vincent, у которого имеется гражданство Великобритании и Камбоджи, обвинён в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств связи. По данным американского Минюста, 37-летний Vincent руководил деятельностью комплексов Prince Holding Group, где использовался принудительный труд граждан для реализации мошеннических схем.
Удерживаемые на территории комплекса лица вовлекались в мошенническую деятельность, называемую «забой свиньи» (pig butchering), предполагающую долгую обработку жертвы. В итоге злоумышленникам удалось таким образом выманить миллиарды долларов у американцев и граждан других стран.
Как отмечается в сообщении Минюста США, средства в размере 15 миллиардов долларов хранились в криптокошельках подозреваемого. Он также владел ключами к ним. В настоящий момент средства находятся в распоряжении правительства США. Обвинение требует конфисковать эти средства у подозреваемого.
См. также: Криптовалюта признаётся имуществом «для целей УК и УПК РФ» – законопроект >>>
В Юго-Восточной Азии функционируют крупные мошеннические колл-центры, где людей заставляют работать против их воли. Одной из жертв преступников стала россиянка. Она была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном колл-центре. Позже её освободили.
1 доллар = 79,96 рубля
