Метка: наказание

Совет Федерации принял в минувшую пятницу постановление «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям», в котором рекомендовано правительству совместно с Генпрокуратурой, ЦБ и Следственным комитетом разработать законопроект, который установит ответственность за использование физлицами банковских карт или электронных кошельков в интересах третьих лиц из корыстных побуждений или передачу им своих счетов для таких целей, пишет «Парламентская газета»; описанные действия представляют собой пособничество мошенникам, которые обманом завладели деньгами граждан, таких пособников называют дропперами, или дропами. Глава Росфинмониторинга, выступая в июле перед сенаторами, поднял тему дроппинга, по сути – вербовки простых людей в схему по отмыванию денег. Чтобы сильнее запутать след, преступники часто ... Подробнее