На криптовалютную биржу Binance подали в американский суд за незаконную торговлю деривативами
Американский регулятор – Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CTFC) – подала в суд штата Иллинойс на крупнейшую криптовалютную биржу Binance за финансовые нарушения, сообщил в понедельник Quartz.
CTFC утверждает, что Binance незаконно продавала криптодеривативы на базе Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether и Binance USD розничным инвесторам.
Регулятор обвинил сотрудников биржи в явном подталкивании определённых клиентов к использованию нелегальных VPN-сервисов для совершения сделок. По данным комиссии, важным клиентам Binance давала указания создавать компании-«пустышки» в офшорах для обхода американских финансовых запретов.
Binance также обвинили в отсутствии регистрации в качестве торговца фьючерсами, недостаточном контроле за своей деятельностью и в неспособности внедрить повседневную практику выявления действий, связанных с отмывом средств клиентами.
Кроме того, обвинения выдвинуты против основателя и главы биржи Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).
Напомним, в 2018 году биржевую торговлю деривативами Bitcoin и Ethereum запретили в США.
См. также:
- Криптовалюта угрожает финансовой системе США кризисом – СМИ >>>
- Федеральная резервная система США опубликовала руководство для банков по работе с криптоактивами >>>