SEC назвала признаки мошенничества при проведении ICO

Автор: Roem.ru

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) объявила, что впервые приостановила торги по нескольким компаниям, планировавшим проведение ICO. В список подозрительных активов попали четыре компании: First Bitcoin Capital, CIAO Group, Strategic Global и Sunshine Capital.

Вместе с тем, SEC не может полностью запретить инвесторам вкладывать деньги в ICO, поэтому комиссия перечислила список признаков, которые скорее всего свидетельствуют о том, что компания затевает обман инвесторов:

  • отсутствие детальной информации о бизнесе компании, например, если компания никогда не публиковала финансовую отчетность;
  • компания сообщает о событиях, которые еще не случились или которые сложно проверить, например, объявления о будущих сделках или о сделках с партнерами, которых по каким-то причинам нельзя называть;
  • акции компании начинают резко расти одновременно с усилением маркетинговой и PR-активности;
  • компания часто меняет название, менеджмент или сферу деятельности.

В письме SEC также подчеркивается, что в Интернете очень сложно отследить попытки манипуляции рынком, например, часто анонимные «эксперты» начинают агитировать инвесторов вкладывать в какой-то актив, или наоборот продавать акции, пока цена не упала, чтобы сыграть на быстрых скачках стоимости бумаг — так называемая схема pump and dump, которая раньше использовалась для манипуляции обычными бумагами.

Источник