Правительство подготовило законопроект, направленный на совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке

368

Законопроект, закрепляющий возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг), являющихся субъектами исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», будет внесён правительством в Госдуму.

Это следует из распоряжения правительства от 28 июля 2017 года №1616-р.

Законопроектом, в частности, предлагается установить, что при проведении упрощённой идентификации клиента (физического лица) идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится.

Законопроект разработан Росфинмониторингом в соответствии с пунктами 1.3 и 2 раздела IV Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию электронного взаимодействия на финансовом рынке.

Законопроект предусматривает, что головная кредитная организация банковской группы, головная организация банковского холдинга, являющаяся организацией, уполномоченной проводить операции с денежными средствами или другим имуществом, будет разрабатывать и утверждать целевые правила внутреннего контроля банковской группы (банковского холдинга) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также контролировать соблюдение этих правил. Такие правила должны определять, в том числе, порядок обмена информацией.

Принятие законопроекта будет способствовать регулированию отношений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, говорится на сайте правительства.